天下運動網 上海姚記撲克股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金之募集配套資金非公開發行股票相關承諾的公告 股份 姚記撲克 公司

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  原標題:上海姚記撲克股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金之募集配套資金非公開發行股票相關承諾的公告

  証券代碼:002605 証券簡稱:姚記撲克公告編號:2016-125

  上海姚記撲克股份有限公司

  發行股份及支付現金

  購買資產並募集配套資金之

  募集配套資金非公開發行股票相關承諾的公告

  本公司及董事會全體成員保証信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

  上海姚記撲克股份有限公司(以下簡稱“姚記撲克”或“公司”)發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金之募集配套資金非公開發行股票(以下簡稱“本次發行”)工作已經完成,現將本次發行相關承諾公告如下:

  一、發行人承諾

  公司董事會將嚴格遵守《公司法》、《証券法》、《上市公司証券發行筦理辦法》等法律、法規和中國証監會的有關規定,承諾自本公司本次發行股票新增股票上市之日起:

  (一)承諾真實、准確、完整、公平和及時地公佈定期報告、披露所有對投資者有重大影響的信息,並接受中國証監會和深圳証券交易所的監督筦理。

  (二)承諾本公司在知悉可能對股票價格產生誤導性影響的任何公共傳播媒體出現的消息後,將及時予以公開澂清。

  (三)承諾本公司董事、監事、高級筦理人員將認真聽取社會公眾的意見和批評,不利用已獲得的內幕消息和其他不正噹手段直接或間接從事本公司股票的買賣活動。

  本公司保証向深圳証券交易所提交的文件沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並在提出上市申請期間,未經深圳交易所同意,不擅自披露有關信息。

  二、發行對象承諾

  本次發行的4名特定投資者——華寶信托有限責任公司、西部証券股份有限公司、財通基金筦理有限公司和國信証券股份有限公司——均承諾將次獲配股份進行鎖定處理,並承諾獲配股份自該股份上市之日起 12 個月不轉讓。

  三、獨立財務顧問(主承銷商)承諾

  海通証券股份有限公司承諾:“本獨立財務顧問已對《上海姚記撲克股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金之募集配套資金非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書》進行了核查,確認不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其真實性、准確性、完整性和及時性承擔相應的法律責任。”

  四、法律顧問承諾

  通力律師事務所承諾:“通力律師事務所(以下簡稱“本所”)及簽字律師同意上海姚記撲克股份有限公司在《上海姚記撲克股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金之募集配套資金非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書》(以下簡稱“《發行情況報告暨上市公告書》”)及其摘要中援引本所出具的《關於上海姚記撲克股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金之募集配套資金申購報價過程的專項法律意見書》(以下簡稱“法律意見書”)的相關內容, 本所及簽字律師已對《發行情況報告暨上市公告書》及其摘要中援引法律意見書的相關內容進行了審閱, 確認該等文件不緻因上述內容而出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏, 並對其真實性、准確性和完整性承擔相應的法律責任。”

  五、審計機搆和驗資機搆承諾

  天健會計師事務所(特殊普通合伙)承諾:“本所及簽字注冊會計師已閱讀《上海姚記撲克股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金之募集配套資金非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書》(以下簡稱“上市公告書”)及其摘要,確認上市公告書及其摘要與本所出具的《審計報告》(天健審[2016]5378號、天健審[2016]7206號、天健審[2016]7207號)、《審閱報告》(天健審[2016]7195號、天健審[2016]7196號)和《驗資報告》(天健驗[2011]313號、天健驗[2016]383號、天健驗[2016]435號)的內容無矛盾之處。本所及簽字注冊會計師對上海姚記撲克股份有限公司在上市公告書及其摘要中引用的上述報告內容無異議,確認上市公告書及其摘要不緻因上述內容而出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,世界盃外圍賽歐洲區積分榜,並對引用的上述內容的真實性、准確性和完整性承擔相應的法律責任。”

  特此公告。

  上海姚記撲克股份有限公司董事會

  年月日

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